三个大学生搭建“黄金陷阱” 轻松骗40余万元

朱丽珍

2013年07月15日09:24 来源：钱江晚报

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三个大学生搭建“黄金陷阱” 轻松骗40余万元

　　今年黄金市场大热，三名刚毕业的大学生瞧准时机，创建了一个虚假的“黄金期货交易网站”，轻松骗得40余万元。

　　近日，东阳警方远赴河南将三名犯罪嫌疑人抓获，现场缴获了大量赃款和作案工具。

　　民警说，三人诈骗手法极其简单，但仍有不少求财心切的人上当。

　　与“国际接轨”的黄金期货投资网站

　　投资一月就“赚”到成倍利润

　　小林在东阳帮亲戚看店，因为对投资感兴趣，加上空闲时间比较多，平时经常在网上做一些黄金期货的投资。为了获得更多机会，小林加入了一个专门交流黄金外汇的QQ群。

　　今年年初，小林在群里认识了一个网名叫“金石”的人。

　　“金石”自称在中国电信工作，能够鉴别所有黄金期货交易平台的真假。一次，小林发了一个网站让“金石”鉴定，“金石”说这是一个假网站，并另外发了一个网址给小林，称刚帮朋友鉴定过，挺靠谱。

　　赚钱心切的小林对“金石”的话深信不疑，当即在“金石”推荐的网络平台上注册了一个账户，并投进了5000元。一段时间后，小林赚了700元，并很快领到了现金。

　　一看果然能赚钱，小林决定“玩大的”，他又拿出9万元投了进去。一个月后，在网站的账面上，他的钱已经翻了一倍多。觉得赚得差不多了，小林想把本金和利润都取出来，却发现不能如愿。

　　多次申请后，网站索性发过来一张“已汇款”的图片后，删掉了小林的账号。

　　发现上当的小林，立即向东阳警方报案。

　　所谓的黄金期货交易

　　只是单机版的“数字游戏”

　　按照那家网站的宣传，该网站自称是“英国国际贵金属交易网”，简称SMP，总部设于伦敦，已有30年历史，年交易额高达350亿美元。

　　不过，民警一查就发现了猫腻：这个网站的IP地址在香港，既没有像常规网站一样在我国工信部备过案，也没有在公安机关备过案。网站右上角贴有“英国金融管理局”的监管号，也是盗用的。

　　民警发现，这个网站所谓的黄金交易，其实只是个最简单的“电脑数字游戏”，可以由网站工作人员一手操纵，“金价想涨就涨，想跌就跌，投资者在账面上看到的金价变化并不具备任何实际意义。”

　　而所谓跟国际接轨，靠投资赚钱也是假的，网站是靠“拆东墙补西墙”的方式赚钱的。客户在进行交易操作时，要先打入一笔资金，负责接收这笔钱的，是位于深圳的一个第三方中转平台。所有的客户把资金投入到这个中转平台，客户“赚”钱了，可以从这个平台将钱取出。而实际上，这些取出的钱，是其他后来的客户新存入的钱，当没有更多的人继续存钱时，网站就无法运营了。

　　三个应届大学毕业生

　　策划了这个“黄金陷阱”

　　办案民警经过大量分析排查，发现这家所谓的“国际网站”进行贵金属交易时，都只是通过QQ等虚拟聊天工具进行操作，嫌疑人也很狡猾，他们申请了十几个QQ号，这些QQ号的注册地址分散在香港、广东、福建等多个省份。同时，在第三方中转平台申请的银行卡信息也是虚假的。

　　警方对这家网站进行了认真的分析和研判，最终确定了犯罪嫌疑人的落脚点为河南省郑州市。近日，三名嫌疑人在河南被抓获。

　　三个人都是刚毕业不久的大学生，曾经从事过相关的期货交易工作。那家就职的公司后来倒闭，几个人便萌生了自己创业的念头。

　　不过，三人年纪轻，资历又有限，根本没有资金去创办真实的网站，所以就在网上寻找能够制作这种假网站的人。构建好虚假的交易网站后，三人就通过帮人鉴定网站真假的手段，博取他人信任，借机为自己的假网站拉拢更多的客户。

　　“我觉得我们肯定要发财了，那些来咨询我们的人，看上去都晕乎乎的，我们说什么，他们都会相信。”嫌疑人耿某说。

　　目前，三人已被批准搜捕，案件将在7月底移送起诉。